Hvad er PEP (Politisk Eksponeret Person)?

Sponseret En PEP er en politisk eksponeret person. Dette betyder, at vedkommende har et offentligt ansvar i et andet land. PEP’er er normalt forretningsfolk, embedsmænd eller politiske ledere. I Danmark er der ikke nogen lov, der definerer PEP, men Finanstilsynet har sat en række krav, som banker og andre finansielle institutioner skal følge, hvis de … Læs mere